La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura de ocho personas requeridas por Estados Unidos con fines de extradición, en operativos realizados en Cajicá, Maicao, Barranquilla y Bogotá.
Siete son investigadas por su presunta participación en una red de tráfico internacional de estupefacientes y lavado de activos; la octava, por supuestas operaciones de blanqueo de capitales del narcotráfico mediante criptomonedas.
Según la Fiscalía, las primeras siete capturas se efectuaron en coordinación con autoridades estadounidenses y con apoyo del Ejército Nacional.
Un tribunal del Distrito de Puerto Rico les atribuye presuntamente la circulación y ocultamiento de recursos ilícitos mediante transferencias a terceros, depósitos fraccionados y el uso de tokens.
En Barranquilla también fue capturado Nassim Orfale Vásquez, solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Esta persona, en su momento fue el propietario del reconocido almacén Tierra Santa, ubicado en pleno centro de Yopal.
De acuerdo con la investigación de la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018.
La situación jurídica de los ocho capturados y los trámites de extradición deberán resolverse conforme a la ley y con respeto de las garantías procesales.