Colombia

Judicializados 20 presuntos integrantes de la red ilegal sociedad Tierra Santa

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Con 20 judicializaciones y la imposición de medidas cautelares sobre 1.110 bienes, fiscalía y policía impactaron una organización que Sería responsable de ingresar al país, de contrabando, millonarios Cargamentos de textiles.

El trabajo liderado por la Delegada para las Finanzas Criminales, desarrollado de manera
articulada por las direcciones especializadas contra el Lavado de Activos y de Extinción del
Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación, permitió impactar una organización
criminal presuntamente dedicada a ingresar textiles de contrabando al país.

El mega operativo, desplegado en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, contó con el
apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijin de la Policía Nacional y la Dian, permitió
la judicialización 20 presuntos integrantes de la red ilegal.

Los capturados son:
Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez
Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez
Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina
Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel
Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José
López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.

Los procesados deberán responder en juicio como presuntos responsables de los delitos de
lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y
concierto para delinquir agravado.

Acciones adelantadas por la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio:

De otra parte y con el fin de afectar las finanzas de la red de contrabando, fiscales adscritos a la
Dirección de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión
del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20
sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de los
activos afectados superaría los 1,2 billones de pesos.

Los bienes están ubicados en Barranquilla, Malambo, Soledad, Galapa (Atlántico); Apartado,
Caucasia (Antioquia); Magangué, Cartagena, Carmen de Bolívar, San Juan De Nepomuceno
(Bolívar); Arauca (Arauca); Palmira, Buenaventura, Cali, (Valle del Cauca); Ipiales, Pasto, Tumaco
(Nariño); Neiva, Pitalito, (Huila); Popayán (Cauca); Plato, Fundación, Ciénaga, Santa Marta
(Magdalena); Maicao (Guajira); Montelíbano, Sahagún, Montería, Lorica (Córdoba); Valledupar
y Aguachica (Cesar); Calamar (Guaviare); San Marcos (Sucre); Ocaña (Norte de Santander);
Yopal (Casanare) y Floridablanca (Santander).

Los bienes afectados serán entregados por la Fiscalía General de la Nación a la Sociedad de
Activos Especiales (SAE) para su administración.

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